Юридические услуги для крипто-обменного бизнеса

Юридические услуги для
крипто-обменного бизнеса

Экспретиза для рынка по разумной цене

+ 0
Юрисдикций
0
счастливых клиентов
0
открытых счетов
0 %
положительных решений

На один шаг впереди

Почему мы лучшие?

  • 5+ лет опыта в ФинТек, Блокчейн и криптовалютном секторе
  • Мы предлагаем большой выбор платежных решений – процессинг карт, расчетные счета, электронные кошельки
  • Мы всегда следим за изменениями в законодательстве, регулирующем сектор
  • Опыт в вопросах AML и комплаенса: подготовка политик и отчетов, подключение програмного обеспечения и SAAS решений для AML проверок
  • Мы знаем как крипто-бизнес работает изнутри и предлагает международное структурирование оншор+офшор, налоговая оптимизация
  • Мы лучшие в подготовке AML, GDPR, и внутренних политик.

Полный перечень услуг

Мы предлагаем решение под ключ для нового и действующего крипто-бизнеса

Наши специалисты – эксперты в различных областях – банкиг, комплаенс, МСФО и др., Мы настроим для Вашего бизнеса работу в соответствии с законоодательными требованиями.
Лицензирование в Эстонии, Литве, Сингапуре, и др. странах
Автоматизация AML скрининга
Структурирование бизнеса, учреждение компаний
Подключение приема оплат в разных регионах ЛАТАМ, ЕС, СНГ, Азии, Африки
Обеспечение комплаенса банковским и регуляторным требованиям
Составление и вычитка договоров, внутренних процедур, и др. документов
Подготовка AML, GDPR и др. политик.
Услуги внешнего и внутреннего аудитора
Подготовка отчетности CRS\FATCA

Закажите бесплатную консультацию прямо сейчас

SOWA Consulting оказывает консультации в различных юрисдикциях

Получение криптолицензии в Литве под ключ

Директор и учредитель могут быть не резидентами. Регулятор (FCIS ) не требует наличия местного директора, но необходим местный офис.

В Литве необходимо подавать AML отчеты, а также бухгалтерскую отчетность и фин отчеты.

Регулятор требует, чтобы в компании был AML офицер – резидент Литвы с соответствующим образованием и сертификатами. Директор, если соответствует требованиям, также может быть AML офицером. Должен быть официально трудоустроен в компанию и получать оплату (от 800 Евро).

  • Оператор криптообменника
  • Оператор депозитарного крипто-кошелька

Мы предлагаем полный комплекс услуг по получению лицензии на криптообмен в Литве – регистрация компании, подготовка документов для лицензии, поиск АМЛ офицера и офис. Срок проекта -2-3 месяца.

Получение криптолицензии в Польше под ключ

Директор и учредитель могут быть не резидентами. Регулятор не требует наличия местного директора, нет необходимости иметь местный офис.

В Польше необходимо подавать бухгалтерскую отчетность и финансовый отчеты.

Регулятор не  требует наличия в компании AML офицера. Функции АМЛ может выполнять директор с соответствующим образованием (например, юриспруденция, финансовый мониторинг) или иметь сертификат о прохождении АМЛ курсов.

  • обмен между виртуальными валютами и фиатом

  •  обмен между виртуальными валютами

  • брокерские услуги на крипто-биржах

  • ведение учетных записей, предоставляющих уполномоченным лицам возможность использования виртуальной валюты, в том числе для осуществления обменных операций.

Мы предлагаем полный комплекс услуг по получению лицензии на криптообмен в Польше – регистрация компамии, подготовка документов для лицензии, поиск персонала и офиса (при необходимости). Срок проекта -1-2 месяца.