Верховной Радой Украины 28 января 2021 года был принят Закон «О бюро экономической безопасности Украины» (далее — Закон о БЭБ) Целью данного закона является ликвидация налоговой милиции и образования нового правоохранительного органа, функциями которого будет осуществление аналитического оценивания, прекращение, расследование и раскрытие уголовных преступлений, отнесенных к сфере экономики.
Бюро экономической безопасности Украины (далее — БЭБ) будет подотчетное Кабинету Министров Украины. Закон затронул также СБУ, ведь предусматривается ликвидация экономических подразделений данной службы. Национальная полиция также лишается функций расследования экономических преступлений.
БЄБ в первую очередь будет аналитическим органом, который будет предотвращать экономические преступления, основываясь на данных реестров. В соответствии со ст. 4 Закона о БЭБ основными задачами нового правоохранительного органа будет: выявление рисков в сфере экономики с помощью анализа данных; внесение предложений по изменениям в законодательство с целью устранения незаконных экономичных схем по выводу капитала и уклонения от уплаты налогов; расследование уголовных правонарушений в сфере экономики; составление аналитических выводов и практических рекомендаций для государственных органов в рамках своей компетенции.
БЭБ станет единственным органом, с полномочиями расследовать экономические преступления, в частности:
- незаконный оборот подакцизных товаров;
- подделка документов о государственной регистрации юридических лиц и ФЛП;
- противодействие хозяйственной деятельности;
- уклонение от уплаты ЕСВ;
- доведение банка до неплатежеспособности, а предприятий — к банкротству;
- нарушение порядка ведения базы вкладчиков банка;
- фальсификация финансовой отчетности и документов финансовых учреждений;
- мошенничество с финансовыми ресурсами;
- незаконные манипуляции на фондовом рынке;
- подделка ценных бумаг;
- незаконное использование товарных знаков;
- незаконный сбор и разглашение коммерческой и банковской тайны;
- незаконная приватизация.
Непосредственно запуск роботы Бюро экономической безопасности Украины предусматривается через шесть месяцев после принятия закона.
Таким образом, планируется что процессуальные функции по досудебному расследованию преступлений в сфере экономики будут компетенцией одного органа. Однозначно, это можно оценивать как позитивный шаг, ведь бизнесу теперь будет легче выстраивать отношения с одним контролирующим субъектом, а не с множеством различных правоохранительных органов, имеющих различные подходы и требования по соблюдению законодательства в сфере правового регулирования экономики. Ещё один положительный момент — ограничение численности работников БЕБ — 4000 сотрудников. К примеру, сейчас общее количество сотрудников всех правоохранительных органов, которые занимаются расследованием экономических преступлений составляет 15 000 человек. Чем их меньше, тем меньше внимания они будут уделять мелким правонарушением и больше концентрироваться на крупных. Общее уменьшение количества сотрудников даст возможность мелкому и среднему бизнесу менее опасаться давления со стороны недобросовестных правоохранителей, а государственному бюджету поможет значительным образом сэкономить расходы на содержания правоохранительной системы.