Что нового в порядке раскрытия бенефициарных собственников в 2021 году
Раскрытие информации о бенефициарном владельце компании в украинском законодательстве понятие не новое. Такая обязанность для юридических лиц появилась еще в 2014 году и претерпела ряд изменений. Последние из них были введены Законом от 06.12.19 № 361-IХ «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансировании терроризма и финансировании распространения оружия массового уничтожения»
В Украине появится новый орган для борьбы с экономическими преступлениями
Верховной Радой Украины 28 января 2021 года был принят Закон «О бюро экономической безопасности Украины» (далее — Закон о БЭБ) Целью данного закона является ликвидация налоговой милиции и образования нового правоохранительного органа, функциями которого будет осуществление аналитического оценивания, прекращение, расследование и раскрытие уголовных преступлений, отнесенных к сфере экономики.