Что такое AML директива?
Отмывание денег – это процесс сокрытия личностью доходов от преступной деятельности с целью создания видимости законного дохода. В рамках борьбы с таким явлением Европейским союзом было принято ряд законодательных инициатив объединенных в Аnti-money laundering Directives – директивы против отмывания денег. На данный момент действуют пять таких директив и в декабре 2020 года готовится к запуску