Компания в Сент-Люсии. Обновление законодательства.
Сегодня практически во всех оффшорных юрисдикциях происходят масштабные законодательные изменения, с целью избежать попадания в черный список ФАТФ. Эти изменения в основном коснулись законодательства о международных коммерческих компаниях, переведя офшорные компании на местные налоговые режимы и внедрив требования экономического присутствия для компаний.
Что такое AML директива?
Отмывание денег — это процесс сокрытия личностью доходов от преступной деятельности с целью создания видимости законного дохода. В рамках борьбы с таким явлением Европейским союзом было принято ряд законодательных инициатив объединенных в Аnti-money laundering Directives – директивы против отмывания денег. На данный момент действуют пять таких директив